Een onderzoek naar de grootste oplichting die de Indiase aandelenmarkt schokte: De aandelenmarkt in India heeft veel rijkdom gecreëerd voor veel gewone en topbeleggers in India. Het lijdt geen twijfel dat de Indiase aandelenmarkt de afgelopen decennia enorme rendementen heeft opgeleverd voor loyale marktinvesteerders.

Er waren echter ook momenten waarop de markt getuige was van extreme wanpraktijken die werden uitgevoerd door een paar slechte geesten. Veel mensen met kwade bedoelingen pasten brainstormtechnieken toe om de Indiase beurskoersen te manipuleren. U kunt deze blog bekijken om inzicht te krijgen in een aantal veelvoorkomende vormen van oplichting op de Indiase aandelenmarkt.

In eenvoudige bewoordingen wordt oplichting het proces genoemd waarbij geld van iemand wordt verkregen door hem/haar te misleiden. Het merendeel van de oplichting op de effectenmarkt die in India plaatsvond, leidde uiteindelijk tot veel financiële problemen voor particuliere beleggers. Ze hadden een negatieve invloed op de normale werking van de markten en verminderden het vertrouwen van vele investeerders in de Indiase aandelenmarkt.

In dit artikel zullen we kijken naar drie van de grootste oplichting op de aandelenmarkt in India. Blijf lezen!

Inhoudsopgave

3 afgelopen grootste oplichting die de Indiase aandelenmarkt schokte

Hoewel er elk jaar honderden zwendelpraktijken worden gemeld door aandelenbeleggers, willen we een korte studie geven van drie van de grootste zwendelpraktijken uit het verleden die de Indiase aandelenmarkt opschudden.

1) Harshad Mehta Scam

Harshad Mehta Scam is waarschijnlijk de meest populaire beurszwendel in India. In het begin van de jaren negentig begon Harshad Mehta, een effectenmakelaar, transacties van kant-en-klare deals tussen de Indiase banken te faciliteren, als tussenpersoon. In dit proces haalde hij geld op bij de banken en belegde hij vervolgens illegaal in de aandelen die op de Bombay Stock Exchange staan ​​genoteerd om de aandelenkoersen kunstmatig op te drijven.

Door deze wanpraktijken ging de Sensex in hoog tempo omhoog en bereikte in een mum van tijd 4.500 punten. De particuliere beleggers begonnen in de verleiding te komen bij het zien van de plotselinge opkomst van de markt. Een groot aantal beleggers begon hun geld op de aandelenmarkt te beleggen om snel geld te verdienen.

In de periode van april 1991 tot mei 1992 heeft Harshad Mehta naar schatting zo'n vijfduizend roepies van crore omgeleid van de Indiase banksector naar de beurs van Bombay. Nadat de fraude aan het licht was gekomen, stortte de Indiase aandelenmarkt bijgevolg in. En zoals geraden was Harshad niet in staat om miljoenen dollars terug te betalen aan de Indiase banken.

Uiteindelijk werd Harshad Mehta door de eervolle rechtbank tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld en werd hij ook verboden om tijdens zijn leven enige handelsactiviteit in aandelen uit te voeren. Veel Bollywood-films en tv-series, waaronder 'SCAM 92' en 'The BIG Bull', zijn gebaseerd op het verhaal van Harshad Mehta.

2) Ketan Parekh Scam

Na de Harshad Mehta-zwendel had een registeraccountant genaamd "Ketan Parekh" soortgelijke plannen om vergelijkbare effectenzwendel te regelen. Toevallig werkte Ketan eerder als stagiair onder Harshad Mehta en daarom ook wel bekend als de erfgenaam van de zwendeltechniek van Harshad Mehta.

Ketan Parekh kocht echter niet alleen geld van de banken, maar ook van andere financiële instellingen. Net als Harshad Mehta heeft hij de aandelenkoersen ook kunstmatig opgedreven. Afgezien van de Bombay Stock Exchange waren de andere aandelenmarkten waar Ketan Parekh actief actief was de Calcutta Stock Exchange en de Allahabad Stock Exchange.

Desalniettemin handelde Parekh meestal in tien specifieke aandelen, ook wel bekend als de K-10-aandelen. Hij paste het concept van circulaire handel toe om hun aandelenkoersen op te drijven. Het zal je misschien verbazen dat zelfs de promotors van sommige bedrijven hem betaalden om hun aandelenkoersen op de markt te verhogen. Hoe dan ook, nadat de begroting van de Unie in 2001 was aangekondigd, crashte de Sensex met 176 punten. De regering van India heeft een intensief onderzoek naar deze zaak uitgevoerd.

Eindelijk was het de Centrale Bank die Ketan Parekh vaststelde als het brein achter deze zwendel en hij mocht tot 2017 niet handelen op de Indiase beurzen.

3) Satyam Scam

De voorzitter van Satyam Computer Services Limited (SCSL), de heer Ramalinga Raju, bekende SEBI de manipulatie die door hem in de rekeningen van het bedrijf was gedaan. Dit bedrijfsschandaal duurde van 2003 tot 2008. Er wordt geschat dat de fraude plaatsvond voor ongeveer Rs vijfduizend crores aan kassaldi vanaf het bedrijf door inkomsten en marges te vervalsen.

De koers van Satyam daalde drastisch na dit incident. Uiteindelijk nam het CBI de leiding over het onderzoek naar de zaak. Ze dienden drie gedeeltelijke aanklacht in tegen Satyam. Vervolgens zijn deze drie deelkosten samengevoegd tot één toeslagblad.

In april 2009 werden Raju en negen anderen die bij de fraude betrokken waren, door de eervolle rechtbank tot gevangenisstraf veroordeeld. Bijgevolg verwierf Mahindra Group SCSL en werd het omgedoopt tot Mahindra Satyam. Vervolgens fuseerde het in 2013 met Tech Mahindra.

Bonus:een paar andere populaire bedrijfszwendel

Afgezien van de bovengenoemde oplichting, zijn hier een paar andere beroemde bedrijfsschandalen die ook het verdienen om in dit bericht te worden vermeld.

1) Saradha Scam

Sudipta Sen, de voorzitter van het Chit-fondsbedrijf Saradha Group, voerde een overvloed aan investeringsprogramma's uit. De regelingen werden de Ponzi-regelingen genoemd en maakten geen gebruik van een goed investeringsmodel. Dit plan zou meer dan een miljoen investeerders hebben bedrogen.

De Saradha Group verzamelde enorme fondsen van onschuldige investeerders in West-Bengalen, Assam, Jharkhand en Odisha. Het ingezamelde geld werd gebruikt om te investeren in onroerend goed, de media-industrie, Bengaalse filmproductiehuizen en nog veel meer. De Saradha-zwendel kwam naar voren in april 2013 toen Sudipta Sen op de vlucht sloeg en een brief van 18 pagina's achterliet.

Hoewel de Saradha-zwendel geen directe impact had op de Indiase aandelenmarkt, had deze een indirecte impact op de beurs. De Foreign Institutional Investors (FII) deden een stap terug toen ze zagen dat dergelijke ongereguleerde Ponzi-schema's op de markt kwamen.

2) NSEL Scam

National Spot Exchange Ltd (NSEL) is een bedrijf dat werd gepromoot door Financial Technologies Indian Ltd en de NAFE. Twee personen genaamd Jignesh Shah en Shreekant Javalgekar werden schuldig bevonden aan deze zwendel. De fondsen die werden verkregen van de onwetende investeerders werden overgeheveld. Dit komt omdat de meeste onderliggende grondstoffen helemaal niet bestonden. De transacties van goederen werden alleen op papier uitgevoerd.

NSEL trok de aandacht van particuliere beleggers door hen een vast rendement te bieden op gepaarde contracten in grondstoffen. Ongeveer 300 makelaars zouden in 2013 betrokken zijn geweest bij de 5.500 crore NSEL-zwendel.

Afsluitende gedachten

Securities and Exchange Board of India (SEBI) werd begin jaren negentig in India opgericht om de werking van de Indiase effectenmarkten te beheren en te reguleren. Het is de hoogste autoriteit die de zaken van de Indiase effectenmarktdeelnemers regelt. Als u een volger bent van de financiële markt, kent u de frequente wijzigingen die elk jaar in de SEBI-wet en -regelgeving komen.

SEBI heeft veel belangrijke stappen ondernomen om de belangen van de gewone aandelenmarktinvesteerders in India te beschermen. Toch zijn veel fraudeurs zoals Vijay Mallaya, Nirav Modi, enz. nog steeds in staat om het Indiase financiële systeem voor de gek te houden. Hoewel het optreden van beurszwendel en bedrijfsschandalen is afgenomen na de oprichting van SEBI, maar niet helemaal is gestopt.

Dat is alles voor dit bericht over drie van de grootste oplichting die de Indiase aandelenmarkt schokte. We hopen dat dit artikel interessant voor je was. Reageer hieronder op uw lessen over deze oplichting op de aandelenmarkt. Fijne dag en veel succes met beleggen!