Hier is het nieuwste aanbod van de Britse boekhoudsoftwaregroep TaxCalc …

Met behulp van de 'SimpleStep'-workflowmodus, AML Center begeleidt eigenaren, partners en personeel door de AML-complianceprocessen:

Dat komt neer op:

• De risico's voor hun bedrijf beoordelen;
• Het bijhouden van de juiste gegevens;
• Het uitvoeren van cliëntenonderzoek;
• Klanten doorlopend monitoren; en
• Mogelijk frauduleuze activiteiten melden.

Het vastgelegde bewijsmateriaal kan worden gebruikt om te bewijzen dat een bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen en acties heeft genomen om aan verplichtingen te voldoen.

Bedrijfsbrede naleving.

AML Center biedt dus een eenvoudige en effectieve hub voor het vastleggen van de gegevens om bedrijfsbrede naleving te tonen, waardoor het gemakkelijk wordt om:

• Benoem en stel details van het witwassen van geld in;
• Rapporterend ambtenaar en hoofd van de witwascompliance;
• Details van uiteindelijk gerechtigden, functionarissen en managers vastleggen;
• Training van logboekpersoneel en persoonlijke ontwikkeling van de MLRO/MLCP; en
• Link naar beleids- en proceduredocumenten.

Met AML Center kunnen gebruikers dus risico's identificeren en categoriseren voor een snelle en gemakkelijke beoordeling. En het biedt een kader om risico's te beperken en te beheren wanneer en wanneer deze zich voordoen. Er kunnen rapporten worden gegenereerd om eventuele noodzakelijke interventies te vragen en te vergemakkelijken.

En volledig gebruik van de bedrijfsbrede compliance-tools van AML Center wordt gratis geboden bij elke klantoptie van AML Center die wordt gekocht.

Klantenonderzoek

AML Center biedt een opslagplaats voor het vastleggen en beoordelen van de identiteit van een klant; het invullen van klantrisicobeoordelingen; het uitvoeren van uitgebreide due diligence (als een klant of potentiële klant een hoog risico vertegenwoordigt) en indien nodig een rapport over verdachte activiteiten (SAR) indienen.

AML Center maakt het medewerkers vervolgens gemakkelijk om vermoedens te melden aan hun witwasrapporteur. Ze kunnen de bevindingen dan snel beoordelen en eventuele vermoedens melden bij de National Crime Agency.

AML Center begint bij slechts £ 80 voor 12 maanden.