Het Openbaar Ministerie van het zuidelijke district van New York heeft Hugh Brian Hani beschuldigd van het witwassen van geld uit de verkoop van drugs op de darknet-marktplaats Silk Road.

Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid denken dat Hani de beheerder zou kunnen zijn van een grote leverancier van illegale drugs in Pharmville. Dus, wetshandhavers gebruikten methoden om openbare blockchains te analyseren en vonden Hanco's Bitcoins voor $ 19 miljoen.

Het bleek dat Hani deze fondsen naar een bepaalde bitcoin-uitwisseling stuurde en probeerde de dienst ervan te overtuigen dat hij ze persoonlijk nam. Hij kon ze inwisselen voor fiatgeld, maar onmiddellijk daarna werd het geld door het personeel van het ministerie in beslag genomen. Nu riskeert Hani, die al 60 jaar oud is, tot dertig jaar gevangenisstraf

Eerder, tijdens de internationale operatie, werden de darknet-marketplays van Wall Street Market en Silkkitie (of Valhalla) gesloten. Eerder had de grootste online markt voor illegale goederen, Dream Market, haar activiteiten stopgezet.

Enige tijd later sloot de FBI de Deep Dot Web-nieuwssite over het darknet en al snel werden de beheerders ervan beschuldigd van het witwassen van geld.

Vorig jaar nam de Amerikaanse regering bijna $ 9 miljoen aan cryptocurrency in beslag, evenals luxe auto's en onroerend goed voor een totaal van meer dan $ 12 miljoen, die toebehoorden aan AlphaBay, de eigenaar van de darknet-markt AlphaBay, die zelfmoord pleegde.

Ook werden zo'n 2000 bitcoins en andere cryptocurrencies ter waarde van 22 miljoen dollar onttrokken aan de verkopers op de marktplaats Silk Road 2, AlphaBay en Hansa. Toen opende het parket meer dan 90 strafzaken.