Zowel de Amerikaanse FATCA als de Common Reporting Standard (CRS) van de OESO vereisen dat financiële instellingen (FI's) processen, procedures en algemeen bestuur invoeren om nauwkeurige rapportage van informatie over de rekeninghouders van de FI en/of controlerende personen daarvan aan bepaalde belastingautoriteiten mogelijk te maken . Deze regels, die gewoonlijk de Automatic Exchange of Information (AEOI) worden genoemd, zijn de afgelopen zes jaar business as usual geworden. Deze regels zijn echter praktisch complex om te implementeren en te handhaven, en kunnen FI's blootstellen aan aanzienlijke risico's. Belangrijke uitdagingen zijn onder meer handmatige processen, lokale expertisevereisten, systeeminterfaces, documentatie- en gegevenstekortkomingen en vereisten die vaak onduidelijk zijn en voortdurend veranderen. Jurisdicties over de hele wereld beginnen auditacties te ondernemen.
Neem deel aan ons webinar op woensdag 3 maart waar experts uit ons hele netwerk de volgende gebieden zullen bestrijken:
Registreer hier om deel te nemen aan de live training.
Na de registratie ontvang je een e-mailbevestiging met de meeting-ID en link om deel te nemen aan het webinar.
Als je dit onderwerp verder wilt bespreken, neem dan contact op met onze belangrijkste contactpersoon hieronder
Belangrijke contacten
Hoe bereik je een levend persoon op Equifax
De doelstellingen van de beurs
De rol van de beurs in de economie
Wat gebeurt er als verhuurders de huur niet ontvangen
Waar kunt u valuta wisselen tegen de beste tarieven
Waarom geld belangrijk is en de rol die het in ons leven speelt
Periodieke risicobeoordeling en procesimplementatie is de sleutel tot zakelijk succes