HMRC heeft enkele van de meer extreme gevallen van belastingcriminaliteit onthuld die het vorig jaar heeft aangepakt. Het zorgt voor interessante lectuur.

Fraudeonderzoeken leidden de afgelopen 12 maanden tot 671 veroordelingen. Daarnaast heeft HMRC nog eens 919 mensen aangeklaagd en 746 strafrechtelijke onderzoeken op zich genomen.

Top 10 vervolgingen van dit jaar:

• Een van de meest gezochte belastingvluchtelingen in het VK, die meer dan 11 jaar op de vlucht is geweest en meer dan £ 53 miljoen schuldig is, belandde in de gevangenis nadat hij in Canada werd gepakt.
• Vijf fraudeurs claimden ten onrechte £13 miljoen aan belastingteruggave en faciliteerden ongeveer 900 valse visumaanvragen, werden veroordeeld tot in totaal meer dan 31 jaar gevangenisstraf.
• Een achtkoppige tabakssmokkelbende die meer dan 2 miljoen illegale sigaretten naar het noordoosten bracht, kreeg in totaal meer dan 26 jaar cel.
• Een belastingconsulent, die het VK ontvluchtte voordat hij kon worden gearresteerd voor het bedenken van een samenzwering om £ 6,9 miljoen te stelen uit loonpakketten van bouwvakkers, zit eindelijk in de gevangenis. David Michael Hughes reisde naar Chili, Dubai en Cyprus om justitie te ontwijken, maar werd uiteindelijk gearresteerd op de luchthaven van Heathrow na aankomst uit Istanbul.
• Vader en zoon belastingvluchtelingen zitten achter de tralies nadat ze in Spanje zijn opgepakt en aan het VK zijn uitgeleverd. De zoon van de £ 1 miljoen btw-fraudeur probeerde de gevangenis te ontwijken door in een licht vliegtuig naar Frankrijk te vluchten, terwijl zijn medeplichtige vader met de veerboot ontsnapte, voordat ze allebei naar Spanje vertrokken.
• Een bedrijfsbaas die in de gevangenis zat voor het verhandelen van onderdelen van straaljagers naar Iran in strijd met de controle op massavernietigingswapens. Alexander George verscheepte militaire artikelen, waaronder Russische MiG- en Amerikaanse F4 Phantom-onderdelen, naar Iran via verschillende bedrijven en landen.
• De manager van een bekende mannelijke stripgroep, die bij haar afwezigheid werd veroordeeld voor belasting- en uitkeringsfraude, zit nu na meer dan een jaar op de vlucht achter de tralies.
• Een kerkleider uit Luton die loog over donaties aan liefdadigheidsinstellingen om op frauduleuze wijze £ 150.000 terugbetalingen van Gift Aid te claimen, kreeg vier jaar gevangenisstraf.
• Een zakenman die het brein was achter een btw-fraude van £ 9,8 miljoen om zijn levensstijl van flitsende auto's en een luxe Spaans huis te financieren, kreeg negen jaar gevangenisstraf. Jason Butler gebruikte het geld van de fraude om zijn verzameling supercars te financieren, waaronder een Ferrari Fiorano FI, een Ferrari 360, een Mercedes SL350 en een Lamborghini Murcielago. Hij 'bezat' ook een Rolls-Royce Silver Shadow, een speedboot, een huis in Marbella en 96 eigendommen in Leeds
• Een bedrijfsleider die zijn hobby financierde, racen met krachtige sportwagens in races door heel Europa, via een belastingfraude van £ 450.000. Simon Atkinson werd al onderzocht door HMRC wegens anti-witwasmisdrijven toen agenten de zescijferige belastingfraude ontdekten, waarmee hij zijn passie voor het racen van Lamborghini's in competitieve motortoernooien financierde

Het officiële persbericht zegt:"HMRC's Fraud Investigation Service blijft ongeveer £ 5 miljard per jaar binnenhalen via civiele en strafrechtelijke onderzoeken."

Mel Stride, financieel secretaris van Treasury, zegt:HMRC's onderzoeksteams hebben hard gewerkt om belastingmisdrijven in het VK aan te pakken en degenen die de overheidsinkomsten zouden bedriegen, ter verantwoording te roepen. De reeks zaken in de lijst van dit jaar laat zien hoe HMRC altijd fraude zal aanpakken en iedereen kan vervolgen die van het publiek steelt of de regels overtreedt - van smokkelaars tot potentiële wapenhandelaars.

Simon York, directeur van de fraudeonderzoeksdienst, zegt:Zoals uit deze zaken blijkt, kan en zal HMRC de ernstigste belastingmisdrijven en overtredingen van sancties aanpakken, of deze nu worden begaan door georganiseerde criminelen, professionele adviseurs of vermogende particulieren.

HMRC gebruikt het volledige scala van zowel strafrechtelijke als civiele bevoegdheden om belastingfraude te onderzoeken en blijft succesvol in ongeveer 90 procent van de strafzaken die het voor de rechter brengt. Het werk stopt daar echter niet - HMRC probeert altijd de opbrengst van een misdrijf terug te vorderen om de fondsen voor de staatskas veilig te stellen.