Messari-onderzoek:800 keer meer geld witwassen in fiat-valuta's dan in BTC

De resultaten van het nieuwe onderzoek van het analytische bedrijf Messari bevestigen de veronderstelling dat de cryptocurrency geen grote rol speelt bij illegale financiële activiteiten over de hele wereld. Volgens Messari wordt voor elke dollar in BTC die op het darknet wordt uitgegeven, $ 800 in fiat-valuta witgewassen.

Hoewel sommige regelgevers erkennen dat cryptocurrency-bedrijven weinig risico's lopen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, zijn er voortdurend berichten over aanhoudingen van handelaren die miljoenen aan cryptocurrencies hebben witgewassen.

Een drugsdealer uit Silk Road, die wordt beschuldigd van het witwassen van 19 miljoen dollar via BTC, werd onlangs gearresteerd, en in het voorjaar arresteerde de Braziliaanse politie een verdachte die een ondergronds drugslab runde en bitcoin gebruikte om illegale inkomsten wit te wassen.

Daarnaast werden in april drie drugsdealers op het darknet beschuldigd van het witwassen van 2,3 miljoen dollar via BTC, en nam de Europese politie vorig jaar cryptocurrency ter waarde van 5,7 miljoen euro in beslag van de darknet-handelaren.

En we herinneren eraan dat de grootste darknet-markt zich nu in Rusland bevindt. En Rusland is een van de leiders in de uitwisseling van Bitcoin in Fiat.