Zowel de Amerikaanse FATCA als de Common Reporting Standard (CRS) van de OESO vereisen dat financiële instellingen (FI's) processen, procedures en algemeen bestuur invoeren om nauwkeurige rapportage van informatie over de rekeninghouders van de FI en/of controlerende personen daarvan aan bepaalde belastingautoriteiten mogelijk te maken . Deze regels, die gewoonlijk de Automatic Exchange of Information (AEOI) worden genoemd, zijn de afgelopen zes jaar business as usual geworden. Deze regels zijn echter praktisch complex om te implementeren en te handhaven, en kunnen FI's blootstellen aan aanzienlijke risico's. Belangrijke uitdagingen zijn onder meer handmatige processen, lokale expertisevereisten, systeeminterfaces, documentatie- en gegevenstekortkomingen en vereisten die vaak onduidelijk zijn en voortdurend veranderen. Jurisdicties over de hele wereld beginnen auditacties te ondernemen.

Neem deel aan ons webinar op woensdag 3 maart waar experts uit ons hele netwerk de volgende gebieden zullen bestrijken:

• Recente gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat dit onderwerp kritiek is geworden, waaronder updates over beoordelingen van de OESO en lokale jurisdicties, evenals handhavingsactiviteiten
• Overzicht van wat het betekent om de verantwoordelijke functionaris (RO) en verantwoordelijke persoon (RP) te zijn
• Elementen van toezicht en verantwoordelijkheid, zowel formeel als praktisch en inclusief recente lokale ontwikkelingen
• De risico's van een fout, inclusief de belangrijkste uitdagingen en hoe autoriteiten nalevingshandhaving benaderen
• Toonaangevende praktijken en inzichten in de sector over hoe de RO of RP vertrouwen kan winnen met betrekking tot de naleving van die regimes

Registreer hier om deel te nemen aan de live training.

Na de registratie ontvang je een e-mailbevestiging met de meeting-ID en link om deel te nemen aan het webinar.

Als je dit onderwerp verder wilt bespreken, neem dan contact op met onze belangrijkste contactpersoon hieronder

Belangrijke contacten