Nepbedrijven plegen allerlei soorten fraude, inclusief maar niet beperkt tot investeringszwendel, verzekeringszwendel, identiteitsdiefstal, loterijzwendel en frauduleuze aanbiedingen van goederen en diensten die nooit werkelijkheid worden, ook al heeft u ervoor betaald. Verzekeringsfraude alleen al is goed voor meer dan $ 100 miljard aan verliezen per jaar.

Stap 1

Noteer namen van bellers, telefoonnummers, bedrijfsnamen en adressen waar u wordt gevraagd om geld te sturen.

Stap 2

Schrijf zoveel mogelijk op over uw gesprek, of het nu persoonlijk of aan de telefoon is. Gebruik een digitale recorder om het gesprek op te nemen, als je er een hebt, en download het audiobestand naar je computer.

Stap 3

Organiseer uw bewijsmateriaal. Maak ten minste drie kopieën en bewaar een kopie voor uw eigen administratie.

Stap 4

Bel de FBI. Ga naar www.FBI.gov om het telefoonnummer van uw lokale FBI-kantoor te vinden. Ze kunnen u ook advies geven over hoe u uzelf kunt beschermen tegen fraude. De FBI-agent zal u ofwel een formulier sturen of u vragen een kopie van de door u verzamelde informatie op te sturen.

Stap 5

Neem contact op met uw openbare aanklager of het bureau voor consumentenbescherming en uw lokale politie om aangifte te doen van de zwendel, vooral als u geld of activa bent kwijtgeraakt als gevolg van fraude. Elke instantie waarmee u contact opneemt, zal u waarschijnlijk vragen een kopie van uw bewijs op te sturen.

Tip

Andere plaatsen om frauduleuze bedrijven te melden zijn de Federal Trade Commission (www.FTC.gov), de Securities and Exchange Commission (www.SEC.gov), het Consumer Affairs Bureau, het Better Business Bureau, en als u denkt dat de zwendel afkomstig is van een lokaal bedrijf, uw lokale Kamer van Koophandel.

Waarschuwing

Meld een bedrijf nooit als oplichter alleen omdat ze geen goede klantenservice hebben geboden of omdat ze hun bestelwagen voor je oprit hebben geparkeerd. Die acties kunnen vervelend zijn, maar het melden van fraude is een ernstige beschuldiging, en als blijkt dat het een frivole melding is, kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor de persoon die de aanklacht indient.