Het Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB) publiceert vandaag haar manifest waarin wordt geschetst wat er nog meer moet worden gedaan om de weerbaarheid van het VK tegen economische criminaliteit op te bouwen en te behouden.

Het manifest roept op tot vier duidelijke gebieden voor verandering, waaronder hervorming van SAR's (Suspicious Activity Reporting) en het delen van inlichtingen, doorlopende financiering van het Britse Economic Crime Plan, meer actie om moderne slavernij uit de toeleveringsketens te bannen en de noodzaak van openbaar onderwijs over frauderisico en persoonlijke financiën.

Angela Foyle, voorzitter van het CCAB Economic Crime Panel zegt:'Ons eerste economische misdaadmanifest werd 5 jaar geleden gelanceerd en sindsdien is er vooruitgang geboekt op belangrijke gebieden, waaronder voorgestelde hervormingen aan het Companies House om identiteitsverificatie voor bedrijfsdirecteuren in te voeren, en een reeks initiatieven van het Britse Economic Crime Plan. We blijven ons echter bewust van de uitdagingen, vooral omdat Covid-19 en Brexit complexe scenario's presenteren die kunnen worden benut.

'Economische misdaad is schadelijk en wijdverbreid, en we zijn van mening dat ons manifest
acties bevat die de regeringen van het VK, Schotland en Wales moeten aanpakken. Dit zijn verstandige hervormingen en maatregelen om de vooruitgang te verzekeren die al is geboekt in het Britse Economic Crime Plan met als doel het VK weerbaar te maken tegen economische criminele activiteiten.'

Als commentaar op het manifest voegt Paul Henry, voorzitter van CCAB en directeur van vastgoedadviesbureau Osborne King, toe:'Het lekken van de Pandora Papers is een tijdige herinnering aan de noodzaak om onze AML-verdediging te versterken. Het rapporteren van SAR's is duidelijk een belangrijk instrument in de strijd tegen het witwassen van geld, maar er zijn verdere hervormingen nodig om het delen van inlichtingen effectiever te maken, met inbegrip van een tweerichtingsmechanisme voor het delen van inlichtingen, zodat rechtshandhavingsinstanties nieuwe en opkomende inlichtingen kunnen delen met toezichthouders van professionele instanties. Zoals we in het manifest zeggen, is het delen van inlichtingen tussen het accountantsberoep en de rechtshandhaving essentieel.'

CCAB's Economic Crime Panel zal het manifest naar beleidsmakers en overheidsfunctionarissen sturen om deze aandachtsgebieden onder de aandacht te brengen en om de vitale rol van het professionele accountantsberoep bij het verminderen van deze economische misdaden te versterken.

Download hier het CCAB Economic Crime Manifesto voor meer informatie.

De CCAB bestaat uit vijf organen:ICAEW, ACCA, ICAS, CIPFA en
Chartered Accountants Ierland. CCAB biedt een forum voor de instanties om gezamenlijk in het algemeen belang samen te werken aan zaken die van invloed zijn op het beroep en de bredere economie.