Moderne slavernij is de op twee na grootste bron van criminele winsten wereldwijd, waarbij het merendeel van deze winst wordt doorgegeven het wereldwijde financiële systeem onopgemerkt blijven. Financiële instellingen hebben een belangrijke rol bij de bestrijding van moderne slavernij in hun eigen bedrijfsvoering en bij de klanten en bedrijven waaraan zij diensten verlenen. Uitbreiding, actualisering en ontwikkeling van de noodzakelijke kaders om acties en bijbehorende risico's te identificeren zijn essentieel om moderne slavernij te bestrijden.

Het probleem

Moderne slavernij is een overkoepelende term die een reeks specifieke juridische concepten omvat, waaronder dwangarbeid, schuldslavernij, andere slavernij-achtige praktijken en mensenhandel. In 2016 werden naar schatting meer dan 40 miljoen mensen wereldwijd het slachtoffer van moderne slavernij. Dichter bij huis worden in Zwitserland ongeveer 14.000 mensen als moderne slaven beschouwd. Het is de op twee na grootste bron van criminele winsten wereldwijd, na de handel in verdovende middelen en wapens, en genereert naar schatting 150 miljard dollar per jaar aan illegale winsten. Het merendeel van deze winsten gaat onopgemerkt door het wereldwijde financiële systeem.

Huidige regelgevingsaanpak

Vanuit een regelgevend perspectief vereist de EU-richtlijn 2014/95/EU, ook bekend als de niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD), grote bedrijven om rapporten te publiceren over beleid met betrekking tot respect voor mensenrechten, bestrijding van corruptie en omkoping, en de behandeling van medewerkers. In Zwitserland zullen, hetzij door de implementatie van het Responsible Business Initiative of door het parlementaire tegenvoorstel, verhoogde zorgvuldigheidsverplichtingen worden ingevoerd voor Zwitserse bedrijven.

Voor de financiële dienstverlening bieden de bestaande zorgvuldigheidsplichten tegen witwassen al een substantiële bescherming tegen opbrengsten uit moderne slavernij. In het licht van het bovenstaande moet men zich echter afvragen of deze maatregelen voldoende zijn.

Het FAST-initiatief

In september 2018 ontstond een publiek-private samenwerking tussen de regeringen van Liechtenstein, Australië en Nederland, het Universitair Centrum voor Beleidsonderzoek van de Verenigde Naties en instellingen en stichtingen uit de particuliere sector in Liechtenstein. Ze stelden een blauwdruk op van vijf strategische doelen om het witwassen van opbrengsten uit moderne slavernij in de financiële sector tegen te gaan. Er is een toolkit ontwikkeld waarmee marktdeelnemers het bewustzijn kunnen vergroten en het kader tegen moderne slavernij kunnen versterken. Het omvat zes belangrijke aandachtspunten:

1. De tool voor financiële onderzoeken , waarin goede praktijken worden beschreven bij het uitvoeren van financieel onderzoek naar moderne slavernij en mensenhandel.
2. Het verbindingsdiagnoseprogramma , het bieden van ondersteuning aan bedrijven om het verband tussen hun eigen bedrijf en mogelijke moderne slavernij en mensenhandel te begrijpen.
3. De hefboomwerkingsmatrix , waarbij de financiële sector wordt uitgenodigd om zijn voordeel te gebruiken om schade door dergelijke praktijken te voorkomen of te beperken.
4. Het Survivor Inclusion Initiative, die een toegewijde coalitie van financiële instellingen en organisaties voor ondersteuning van overlevenden samenbrengt om de toegang van overlevenden tot basisbankdiensten te vergemakkelijken.
5. Het Kwetsbare Bevolkingsinitiatief , het aanpakken van het hoge samenvallen tussen gebrek aan toegang tot financiële producten en kwetsbaarheid voor moderne slavernij en mensenhandel.

Deloitte's mening

Financiële instellingen hebben een belangrijke rol te spelen bij de bestrijding van moderne slavernij in hun eigen bedrijfsvoering en bij de klanten en bedrijven aan wie zij diensten verlenen. Het uitbreiden, actualiseren en ontwikkelen van de noodzakelijke kaders om acties en risico's die samenhangen met moderne slavernij te identificeren, zijn daarvoor essentieel. Het inbedden van de FAST-doelen en toolkit in de bestaande bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering kan een belangrijke stap in deze richting zijn. Deloitte heeft ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen van de benodigde kaders en tools om te rapporteren over mensenrechten en moderne slavernij. Neem contact op met de onderstaande contactpersonen als u meer informatie over het onderwerp wilt.